A.U.B. AKTIENGESELLSCHAFT UMSETZUNG+BERATUNG
Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre am 04.01.2017 um 14.00 Uhr
zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
Ort: Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Prüfberichtes des Aufsichtsrates für das Jahr 2015/2016 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2015/2016: |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes: |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
| 5. |
Neuwahl des Aufsichtsrates |
Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank oder bei der Adresse, bei der die Hauptversammlung stattfindet, oder bei dem Vorstand während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebten Tag vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.
Der Jahresabschluss und der Prüfbericht des Aufsichtsrates liegen ab sofort bis zur Beendigung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Berlin, im Dezember 2016
Der Vorstand