A.U.B. AKTIENGESELLSCHAFT UMSETZUNG+BERATUNG
Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre am 10.11.2014 um 11 Uhr
zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
Ort: Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Prüfberichtes des Aufsichtsrates für das Jahr 2013/2014
2.

Mitteilung an die Aktionäre, dass das Eigenkapital durch Verluste unter 50% des gezeichneten Kapitals gesunken ist.
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2013/2014:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013/2014 zu entlasten.
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013/2014 zu entlasten

Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank oder bei der Adresse, bei der die Hauptversammlung stattfindet, oder bei dem Vorstand während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebten Tag vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss und der Prüfbericht des Aufsichtsrates liegen ab sofort bis zur Beendigung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.

Berlin, im Oktober 2014