Oktober 16, 2018

Aachener Tierpark gem.AG – Hauptversammlung

Aachener Tierpark gem.AG

Aachen

Einladung

zu der am Mittwoch, den 20. August 2014 um 18.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus des Aachener Tierparks stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

 

mit folgender Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2013

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

4.

Wahlen zum Aufsichtsrat

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

6.

Verschiedenes

Zu Punkt 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 103.164,55 (Jahresüberschuss 2013 Euro 80.534,82 + Gewinnvortrag Euro 22.629,73) wie folgt zu verwenden:
Zuführung an Freie Rücklage Euro 8.400,00
Zuführung an Zweckgebundene Rücklagen Euro 60.000,00
Gewinnvortrag Euro 34.764,55
____________________
Insgesamt Euro 103.164,55
==================
Zu Punkt 3. Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen Entlastung vor.
Zu Punkt 4. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 101 AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß Satzung scheidet das Aufsichtsratsmitglied Bernd Büttgens aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat schlägt Wiederwahl vor.
Ebenso scheidet Frau Judith Sassen aus dem Aufsichtsrat aus. Da Frau Sassen auf eigenen Wunsch nicht mehr kandidiert, wird Herr Dipl.-Ing. Dieter H. H. Stolte als Nachfolger vorgeschlagen.
Zu Punkt 5. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2014 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BET – Dr. Neumann und Partner, Aachen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses zu beauftragen.

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die als Inhaber von Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

Der geprüfte Jahresabschluss kann während der Bürozeiten im Büro des Tierparks eingesehen werden.

 

Aachen, den 27. Juni 2014

Aachener Tierpark AG

Der Vorstand

Graf-Rudolf

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