Agrar Aktiengesellschaft Ostrau
Ostrau
Einladung zur Hauptversammlung

Am Donnerstag, dem 09.07.2015 findet um 18.00 Uhr im Gasthof „Zur Kastanie“ in 04749 Ostrau, Ortsteil Wutzschwitz, die 25. Hauptversammlung der Agrar Aktiengesellschaft Ostrau statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.
Tagesordnung
1.

Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen zu Punkt 2 und 3 vor, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach und Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung 02625 Bautzen, Paulistraße 28, zu wählen.
5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
des am 31.12.2014 endenden Geschäftsjahres in Höhe von 559.210,38 €.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden.
―

Zahlung einer Dividende von 20 Cent je Aktie – Euro 32.000
―

EUR 450.000,00 werden in die Gewinnrücklage eingestellt
―

EUR 77.210,38 werden auf neue Rechnung vorgetragen

Die Hauptversammlung ist an den Vorschlag nicht gebunden.

Der Vorstand