Juli 23, 2018

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau – Hauptversammlung2018

Agrar Aktiengesellschaft Ostrau

Ostrau

Einladung zur Hauptversammlung

Am Donnerstag, den 26.07.2018 findet um 18.00 Uhr im Gasthof „Zur Kastanie“ in 04749 Ostrau/OT Wutzschwitz, Mügelner Straße 65 die 28. Hauptversammlungder Agrar Aktiengesellschaft Ostrau statt, zu der wir unsere Aktionäre einladen.

Tagesordnung

1.

Geschäftsbericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach und Kollegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz 02625 Bautzen, Paulistraße 28, zu wählen.

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

des am 31.12.2017 endenden Geschäftsjahres in Höhe von Euro 456.416,12

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von 20 Cent je Aktie – Euro 32.000,00

EUR 424.416,12 werden in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Hauptversammlung ist an den Vorschlag nicht gebunden.

 

Der Vorstand

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