Agroma Bäuerliche Aktiengesellschaft Kalteneber
Heilbad Heiligenstadt
Einladung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Mittwoch, den 14.11.2018 um 15.00 Uhr im Bürogebäude der Agroma AG Kalteneber, Am Bahnhof 2,
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2010, zum 31.12.2011, zum 31.12.2012, zum 31.12.2013, zum 31.12.2014, zum 31.12.2015, zum 31.12.2016, zum 31.12.2017, des Lageberichts und des Berichtes des Aufsichtsrats |
| 2. |
Ergebnisverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zur Erhöhung der Kapitalrücklagen zu verwenden. |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2010 bis 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Jahre 2010 bis 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Frau Weidemann, 37308 Heilbad Heiligenstadt zum Abschlussprüfer zu bestellen. |
| 6. |
Wahl des Aufsichtsrates |
| 7. |
Bestellung des Vorstandes Die, zu beschließenden, Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 bis 2017 liegen in den Büroräumen zur Einsicht aus. Die Abstimmung erfolgt mittels Stimmkarten. Die Stimmkarten werden am Tag der Versammlung ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt an die Aktionäre persönlich oder an die Personen mit schriftlicher Vollmacht. |
Kalteneber, den 05.10.2018
Agroma Bäuerliche AG
Der Aufsichtsrat