AGS Portfolio AG
Düsseldorf
ISIN DE000A0TGJT6
WKN A0TGJT
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
am 18.12.2015
im Hotel Riu Plaza Berlin,
Martin-Luther-Straße 1 in 10777 Berlin
um 09:00 Uhr
Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 1:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Vorstandsmitglied Herrn Alexander Langhorst für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Vorstandsmitglied Herrn Wolfgang Reich für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.
Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Wolfgang Reich für das Geschäftsjahr 2013 zu Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Wolfgang Reich für das Geschäftsjahr 2014 zu Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Hans-Jochen Grüninger für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Dr. Karl-Heinz Engels für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.
c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Marion Kostinek für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.
d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch für das Geschäftsjahr 2012 zu entlasten.
Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Hans-Jochen Grüninger für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Marion Kostinek für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.
c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten.
Tagesordnungspunkt 6:
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Hans-Jochen Grüninger für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Marion Kostinek für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.
Tagesordnungspunkt 7:
Wahl zum Aufsichtsrat
Die stellv. Aufsichtsratsvorsitzende Frau Marion Kostinek hat ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 31.10.2015 niedergelegt.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG zusammen und besteht gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Gemäß § 9 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach ihrer Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Aniko Köpf, juristische Angestellte bei der Klosterbrauerei Königsbronn AG, wohnhaft in Heidenheim, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.
Unterlagen/Gegenanträge/Weitere Informationen
Die erforderlichen Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Verwaltung
AGS Portfolio AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Telefax: 07321 92534190
während der Geschäftszeiten aus, befinden sich im Internet unter www.ags-aktie.de und werden den Aktionären auf Wunsch kostenfrei übersandt.
Heidenheim, im Oktober 2015
AGS Portfolio AG
Der Vorstand