Aktiengesellschaft für Kind und Familie – Hauptversammlung 2018

Aktiengesellschaft für Kind und Familie

Worms

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Dienstag, den 04. September 2018 um 11.30 Uhr,

in die Geschäftsräume der Sparkasse Worms, Konferenzbereich II. OG, Lutherring 15, 67547 Worms stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG:

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichtes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 278.981,– EUR wie folgt zu verwenden:

a)

33,33 % von 278.981,– EUR = 92.984,36 EUR der freien Rücklage nach § 62, Ziffer 3 der AO

b)

66,67 % von 278.981,– EUR = 185.996,64 EUR der zweckgebundenen Rücklage nach § 62, Ziffer 1 der AO zuzuweisen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

TOP 5

Wahl des Prüfers für den Jahresabschluss 2018

Vorgeschlagen wird zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der VdW Südwest, Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V., 60486 Frankfurt

TOP 6

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch (Aktie im Wert von 26,– EUR = eine Stimme) eingetragen sind.

 

Worms, 25. Juli 2018

Der Vorstand

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