Januar 16, 2018

Alogis AG – außerordentliche Hauptversammlung 2017

alogis AG

Berlin

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Freitag, den 21. April 2017, um 10:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der alogis AG, Alt-Moabit 90 B, 10559 Berlin
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Abwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats
Gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung kann ein Mitglied des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen abberufen werden.

Die Aktionärin Frau Petra Nedderhoff schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Rechtsanwalt und Notar Reinhard Mielke als Mitglied des Aufsichtsrats abzuwählen.

2.

Neuwahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrats
Der gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Die Aktionärin Frau Petra Nedderhoff schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian Volkmann, für die Amtszeit bis zur Hauptversammlung im Jahr 2020 zu wählen.

 

alogis AG

Der Vorstand

 

alogis AG | Alt-Moabit 90 B | 10559 Berlin | T +49 30 43658-0 | F +49 30 43658-599 | info@alogis.com | www.alogis.com
Vorstand | Arne Friedrichs, Jörn Samuelson | Aufsichtsratsvorsitzender | Reinhard Mielke
Landesbank Berlin | IBAN: DE77 1005 0000 6750 0056 65 | BIC: BELADEBEXXX
Handelsregister | Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | HRB 71484 | USt-IdNr. DE200428199

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