An der Salzbrücke Aktiengesellschaft
Ritschenhausen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 28. August 2014
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, den 28. August 2014 um 15:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 98617 Ritschenhausen, An der Salzbrücke
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2014 ein.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 |
2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in die Gewinnrücklage einzustellen. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 |
5. |
Beschlussfassung über die Festlegung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2013 |
6. |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat (1) Herrn Michael Fleckenstein, Rechtsanwalt, Schwetzingen, (2) Christian Latour, Rechtsanwalt, Meiningen, (3) Frau Anna Maria Winkel, Kauffrau, Römhild für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu bestellen. |
An der Salzbrücke AG
Der Vorstand
Wolfram Winkel