APEX – Bäuerliche Aktiengesellschaft

Hohenstein

Top 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014/2015, nebst dazugehörigem Lagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates

Top 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2014/2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss 2014/2015 der APEX-BAG ausgewiesenen Jahresüberschuss von 123.720,32 € einen Teilbetrag von 42.612,00 € zur Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von 1,00 € pro Stammnamensstückaktie zu verwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von 81.108,32 € in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

Top 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014/2015

Top 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/15

Top 5

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder bei einer nachstehenden genannten Hinterlegungsstelle oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens 18.01.2016 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar oder Wertpapiersammelbank bitten wir, die von dem Notar oder der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte bis spätestens ein Tag nach dem letzten Hinterlegungstag, also am 19.01.2016 bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss zum 30.06.2015 und der Bericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.