Juni 20, 2018

AQUANOVA AG – Außerordentliche Hauptversammlung 2018

AQUANOVA AG

Darmstadt

Einladung an unsere Aktionäre
zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung

der

AQUANOVA AG
Birkenweg 8 – 10
64295 Darmstadt

Die Aktionäre der AQUANOVA AG werden hiermit zu einer am

Freitag, den 6. April 2018 um 10:00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
(Birkenweg 8–10 / 64295 Darmstadt)

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

TOP 1:

Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Das von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrats Prof. Dr. Axel Benning hat am 09.02.2018 erklärt, dass er sein Amt gemäß Ziffer 12.1. der Satzung niederlege. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dariush Behnam, geb. am 21.03.1943, wohnhaft Schwalbenweg 9 in 64380 Roßdorf, Diplom-Ingenieur, bis zum 31.03.2018 Mitglied des Vorstands der Aquanova AG, als Nachfolger für Herrn Prof. Benning zu wählen. Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtszeit des Herrn Prof. Benning, also für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

TOP 2:

Entlastung für den ausscheidenden Aufsichtsrat

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Herrn Prof. Dr. Benning wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft schriftlich an die in der Einladung hierfür mitgeteilte Adresse bis spätestens 30. März 2018 unter Angabe des Anteilsbesitzes zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Anteilsbesitzes einen geeigneten Nachweis zu verlangen. Bestehen an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen. Die Anmeldung muss in deutscher Sprache erfolgen.

 

Darmstadt, im Februar 2018

AQUANOVA AG

Der Vorstand

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