Arn. Georg Aktiengesellschaft
Neuwied
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018
International Securities Identification Number (ISIN): DE 0005865505
Wertpapier-Kenn-Nummer: 586 550
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur
ordentlichen Hauptversammlung
ein, die am
Dienstag, 28. August 2018 um 11.00 Uhr,
im Belegschaftsraum der AGO Stahlbau Neuwied GmbH, Matthias-Erzberger-Straße 14 K, 56564 Neuwied, stattfindet.
Tagesordnung der Hauptversammlung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Arn. Georg Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes am 06. Juni 2018 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Die vorgelegten Unterlagen werden in der Hauptversammlung durch den Aufsichtsrat und den Vorstand näher erläutert. Die Unterlagen können durch die Aktionäre ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft (Hofgründchen 66-70, 56564 Neuwied) während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Arn. Georg Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 305.242,93, bestehend aus dem Gewinnvortrag (EUR 270.855,89) und dem Jahresüberschuss aus 2017 (EUR 34.387,04), in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dornbach GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Anton-Jordan-Str. 1, 56070 Koblenz, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
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| 6. |
Änderung der aktuellen Satzung der Arn. Georg Aktiengesellschaft Die Satzung der Arn. Georg Aktiengesellschaft soll aus Sicht des Aufsichtsrates und des Vorstandes in einem Punkt (§18) geändert werden. Die geänderte Passage ist durch kursives Schriftbild kenntlich gemacht: § 18 Vorsitz in der Hauptversammlung Aktuelle Formulierung: Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter. Für den Fall, dass ein Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz nicht übernimmt, wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs durch die Hauptversammlung gewählt. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung bestimmen. Neue Formulierung: Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder ein vom Aufsichtsrat bestimmter Dritter. Ein Mitglied des Vorstandes oder der beurkundende Notar dürfen nicht zum Versammlungsleiter gewählt werden. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung bestimmen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die geplante Änderung in der Satzung der Arn. Georg Aktiengesellschaft vorzunehmen. |
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| 7. |
Neuwahl des Aufsichtsrates Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet satzungsgemäß mit Ablauf der Hauptversammlung. Gemäß §§ 96 AktG setzt sich der Aufsichtsrat der Arn. Georg Aktiengesellschaft aus nur drei Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Als Vertreter der Aktionäre schlägt der Aufsichtsrat zur Wahl vor:
Die Wahl erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Es ist Einzelwahl vorgesehen. Die Vorgeschlagenen haben für den Fall ihrer Wahl ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes erklärt. |
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes bis Dienstag, 21. August 2018, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse anmelden:
Arn. Georg Aktiengesellschaft
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 (0) 89 21027 289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den 21. Tag vor der Hauptversammlung (Dienstag, 07. August 2018, 00:00 Uhr) beziehen. Er ist durch Bestätigung eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts in Textform zu erbringen. Die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.
Wir weisen darauf hin, dass Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen können.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu senden:
per Post an:
Arn. Georg Aktiengesellschaft
Vorstand
Hofgründchen 66-70
56564 Neuwied
per Telefax an: +49 (0) 2631 894-104
Rechtzeitig eingegangene Anträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126, 127 AktG werden den anderen Aktionären gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zugänglich gemacht.
Neuwied, im Juni 2018
Arn. Georg Aktiengesellschaft
Der Vorstand