Assima Deutschland AG
Walldorf
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Freitag, den 26. Februar 2016 um 11 Uhr
in den Räumlichkeiten der Kanzlei RITTERSHAUS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Harrlachweg 4, 68163 Mannheim
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
I.
Tagesordnung
TOP – Beschlussfassung über die Zustimmung zur Übertragung von Aktien
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den seit der letzten Hauptversammlung erfolgten Übertragungen von Namensaktien gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung zuzustimmen. Dabei handelt es sich um folgende Übertragungen:
| a) |
Aktienübertragungen von Scheithauer, Erik-Thomas (Call Option) an:
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| b) |
Aktienübertragungen von Ludwig, Markus (Second Addendum) an:
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| c) |
Aktienübertragungen von Dargatz, Iris (Second Addendum) an:
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II.
Auslage von Unterlagen
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft liegen seit Einberufung der Hauptversammlung die folgenden Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus:
| ― |
die Einberufung dieser Hauptversammlung; sowie |
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| ― |
die Vereinbarungen, die den gemäß des TOPs übertragenen Aktien zugrunde liegen.
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III.
Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsvertretung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Walldorf, im Januar 2016
Assima Deutschland AG
Markus Ludwig
Vorstand