atvc AG
Kurfürstendamm 96
10709 Berlin
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre am Montag, den 10.11.2014, um 14.00 Uhr,
zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2013/2014.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2013/2014.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013/2014 zu entlasten.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtrates:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013/2014 zu entlasten.
5.

Neuwahl des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat besteht aus drei oder sechs Mitgliedern. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen: Thomas Reggelin, Magdeburg; Brigitte Giesecke, San Giljans (Malta); Dieter Häfner, Berlin

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebten Tag vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.

Berlin, im September 2014