AuA24 AG – Hauptversammlung 2018

AuA24 AG

Norderstedt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am Samstag, den 25.08.2018 um 15:00 Uhr
Einlass ab 14:30 Uhr
Ort: Seminarraum des Hotels Nord Port Plaza
Südportal 2, 22848 Norderstedt

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.354,96 wie folgt zu verwenden:

EUR
1. Bilanzgewinn 2.354,96
2. Ausschüttung für 2016 je 1-EUR-Vorzugsaktie mit EUR 0,013582 = gesamt 665,52
3. Ausschüttung für 2017 je 1-EUR-Vorzugsaktie mit EUR 0,013582 = gesamt 665,52
4. Ausschüttung für 2017 je 1-EUR-Stammaktie mit EUR 0,013582 = gesamt 692,68
5. Einstellung in die Rücklage 250,00
6. Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung 81,24

Die Dividende ist bis zum 25.09.2018 zur Auszahlung fällig.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

4.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

5.

Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates

6.

Sonstiges

Ende des offiziellen Teils der Hauptversammlung

7.

Bericht und Ausblick auf 2018 und 2019 durch Tobias Metz

8.

Sonstiges

Norderstedt, den 10.07.2018

Tina T. Mnich
Aufsichtsratsvorsitzende
Tobias P. Metz
Vorstandsvorsitzender

 

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