Automobilgruppe Ost AG

Dessau

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit lädt der Vorstand

die Aktionäre der Automobilgruppe Ost AG

zur außerordentlichen Hauptversammlung am

17.12.2015, 17.00 Uhr

in die Geschäftsräume der Automobilgruppe Ost AG:

Zülowstraße 1 in 15827 Blankenfelde-Mahlow

ein.

Tagesordnung

1.

Nachwahl/Ergänzung Mitglied Aufsichtsrat Wegen des Ausscheidens von Herrn Oliver Krüger als Aufsichtsratsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzender ist ein Ersatzmitglied zu wählen bzw. zu ergänzen. Der Aufsichtsrat setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen. Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Mario Perski als neues Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

2.

Sitzverlegung der Automobilgruppe Ost AG Der Sitz der Automobilgruppe Ost AG soll von Dessau, Heidestraße 75 nach Zossen, An der Bahn 01 verlegt werden. Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Sitz der Automobilgruppe Ost AG von Dessau, Heidestraße 75 nach Zossen, An der Bahn 01 zu verlegen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister (bisher Aktienbuch) der Gesellschaft eingetragen sind.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Hauptversammlung das Mitglied des Aufsichtsrates Herrn Marco Körper, Dahlewitz. Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Einen entsprechenden Vollmachtsvordruck senden wir Ihnen gerne zu. Entsprechende Anforderungen sind zu richten an: Automobilgruppe Ost AG, c/o Automobile Zossen GmbH, Zülowstr. 01, 15827 Blankenfelde-Mahlow.

Anträge von Aktionären

Anträge und Anfragen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

postalisch:	Automobilgruppe Ost AG, c/o Automobile Zossen GmbH, Zülowstraße 01, 15827 Blankenfelde-Mahlow
per Fax:	0049/33708-527-118

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge werden den anderen Aktionären unverzüglich zugänglich gemacht.