Februar 20, 2018

Bäuerliche Aktiengesellschaft Rhinquelle Breitenworbis – HV 2018

Bäuerliche Aktiengesellschaft Rhinquelle

Breitenworbis

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 23.02.2018, um 15.00 Uhr in der Gaststätte „Berliner Hof“ in 37339 Breitenworbis stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016/2017 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016/2017 in Höhe von 95.492,21 € eine Dividende von 1,30 € je Stammnamensstückaktie, das sind insgesamt 12.665,90 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital an die Aktionäre auszuschütten, 22.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 60.826,31 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 07.03.2018.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016/2017

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Die Tagesordnung wird ebenfalls fristgemäß laut Satzung § 19 Abs. 4 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am 3. Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich gemeldet haben.

 

Breitenworbis, Januar 2018

Der Vorstand

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