Bäuerliche Aktiengesellschaft Rhinquelle

Breitenworbis

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 26.02.2016 um 15.00 Uhr in der Gaststätte „Berliner Hof“ in 37339 Breitenworbis stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014/2015 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

TOP 2
Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2014/2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014/2015 in Höhe von 355.216,52 € eine Dividende von 2,00 € je Stammnamensstückaktie, das sind insgesamt 19.486,00 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital an die Aktionäre auszuschütten, 300.000,00 € in die Gewinnrücklage einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 35.730,52 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 09.03.2016.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014/2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Die Tagesordnung wird ebenfalls fristgemäß laut Satzung § 19 Abs. 4 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am 3. Tag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich gemeldet haben.