Bäuerliche Produktions- und Absatz Aktiengesellschaft
Hellingen
Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, dem 27. November 2015,
um 18.00 Uhr
in der Turnhalle Hellingen, Volkmannshäuser Str. 6, 98663 Hellingen,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Wirtschaftsjahres 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 von 997.699,73 Euro so zu verwenden, dass eine Ausschüttung von 1,00 Euro pro Aktie und 0,20 Euro pro Teilrecht, also 37.780,80 Euro, erfolgt, 230.000,00 Euro in Gewinnrücklagen eingestellt wird und der Rest von 729.918.93 Euro auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) vorzutragen ist. |
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3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Satzungsänderungen
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6. |
Beschlussfassung über den Gewinnabführungsvertrag zwischen Bäuerlichen Produktions- und Absatz AG und der Erneuerbare Energie – GmbH |
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7. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft
Bäuerliche Produktions- und Absatz AG
Der Vorstand
Harthweg 10
98663 Hellingen
nicht später als bis zum Donnerstag, dem 19.11.2015, schriftlich angemeldet haben.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates, der Vorschlag für Satzungsänderungen, der Gewinnabführungsvertrag mit der EE-GmbH und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Hinterlegungsstelle zur Einsicht der Aktionäre aus.
Hellingen, im Oktober 2015
Der Aufsichtsrat Der Vorstand