Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG – Hauptversammlung 2016

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Wedemark

Einladung zur Hauptversammlung

 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

Freitag, 18.03.2016 um 12:30 Uhr

in den Geschäftsräumen der WINCOR NIXDORF International GmbH,
Betriebsstätte Hannover,
Baumschulenallee 16,
30625 Hannover

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

 

I.
Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG zum 30.09.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015

Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung können am Geschäftssitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 in Höhe von € 1.458.389,40 wie folgt zu verwenden:

Dividendenausschüttung an die Aktionäre € 0,00
davon
     Vorzugsaktionäre (€ 0,00 pro Aktie) € 0,00
     Stammaktionäre (€ 0,00 pro Aktie) € 0,00
Vortrag auf neue Rechnung € 1.458.389,40
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BEST AUDIT GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu bestellen.

6.

Satzungsänderung in § 1, Absatz 2 „Sitzverlegung von Wedemark nach Hannover“

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vor, den Sitz der Gesellschaft von Wedemark nach Hannover zu verlegen. Entsprechend wird die Gesellschaftssatzung in § 1 Absatz 2 wie folgt geändert:

„Sie hat ihren Sitz in Hannover, Bundesrepublik Deutschland“.

II.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt. Einer Anmeldung der Aktionäre bedarf es nach § 15 der Satzung nicht.

 

Wedemark, im Februar 2016

Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken AG

Der Vorstand

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