BAVARIA II Maschinenbau Holding AG – Hauptversammlung 2016

BAVARIA II Maschinenbau Holding AG

München

München, HRB 150389

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 03.06.2016

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am:

Freitag, den 3. Juni 2016, um 10:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der
BAVARIA Industries Group AG
am
Bavariaring 24, 80336 München

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1)

Festlegung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.554,39 EUR festzustellen sowie den Bilanzgewinn von 89.541,48 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

2)

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Bitte teilen Sie uns zur unten angegebenen Adresse mit, sollten Sie sich vertreten lassen wollen.

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu richten:

BAVARIA II Maschinenbau Holding AG
Herr Reimar Scholz
Bavariaring 24
80336 München
Fax 089 7298 967 10

 

München, im April 2016

BAVARIA II Maschinenbau Holding AG

Der Vorstand

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