Bayreuther Bierbrauerei Aktiengesellschaft
Bayreuth

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 16. Juli 2015, 11.00 Uhr
in den „Herzogkeller“ der Bayreuther Bierbrauerei AG,
Bayreuth, Hindenburgstraße, höflichst eingeladen.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten, mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, ROSENSCHON . STIEFLER . WAHA . Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bayreuth, versehenen Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2015 die ROSENSCHON . STIEFLER . WAHA . Partnerschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bayreuth, zum Abschlussprüfer zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung am 16. Juli 2015 und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens am 09. Juli 2015 zur Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen:

Post: Bayreuther Bierbrauerei Aktiengesellschaft
Hindenburgstraße 9
95445 Bayreuth
Fax: 0921/401 – 104
E-Mail: p.rutzenhoefer@bayreuther-bierbrauerei.de

Zum Nachweis des Aktienbesitzes ist eine in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache ausgestellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz notwendig, welche sich auf den Beginn des 25. Juni 2015 beziehen muss.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

Eventuelle Anfragen und Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand bzw. Aufsichtsrat zu Punkten der Tagesordnung sind zu richten an:

Post: Bayreuther Bierbrauerei Aktiengesellschaft
Hindenburgstraße 9
95445 Bayreuth
Fax: 0921/401 – 104
E-Mail: p.rutzenhoefer@bayreuther-bierbrauerei.de

Anträge von Aktionären und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung am 16. Juli 2015 der Gesellschaft übersandt wurden.

Die Unterlagen gemäß Tagesordnungspunkt 1 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2014 kann bei unserer Verwaltung in 95445 Bayreuth, Hindenburgstraße 9 (Tel. Nr. 0921/401-202 oder Telefax 0921/401-104), formlos angefordert werden. Den Aktionären, die im Adressenverzeichnis unserer Aktionäre aufgenommen sind, wird der Geschäftsbericht auch ohne ausdrückliche Aufforderung übersandt.

Bayreuth, im Mai 2015

DER VORSTAND

Peter Rutzenhöfer

Bayreuther Bierbrauerei Aktiengesellschaft – Hindenburgstraße 9 – 95445 Bayreuth
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jeff Maisel – Vorstand: Peter Rutzenhöfer
Registergericht Bayreuth HRB 5