Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken

Pöcking

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Freitag, 13. Juli 2018, um 15.00 Uhr, im Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2–6, München stattfindenden

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 mit den Berichten des Vorstands und Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlagen wir vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 7.880.910,64 wie folgt zu verwenden:

a)	Euro 2,60 Dividende je Stückaktie auf die dividendenberechtigten 2.790.796 Stückaktien	Euro	7.256.069,60
b)	Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2018	Euro	624.841,04
Bilanzgewinn		Euro	7.880.910,64

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Niederlassung München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Verschiedenes

An der Hauptversammlung können nur die im Aktienbuch eingetragenen Gesellschafter teilnehmen oder sich gemäß § 15 Abs. 5 der Satzung vertreten lassen.

Pöcking, im Juni 2018

DER VORSTAND

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Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken – Hauptversammlung 2018