Juli 23, 2018

BioAgency Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016

BioAgency AG

Hamburg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Montag, den 28. November 2016, um 9.00 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft, Neuer Wall 72, 2. Stock, 20354 Hamburg stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

I.
Tagesordnung

1.

Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses der BioAgency AG für das Geschäftsjahr 2015 sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015

Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der BioAgency AG zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Auch in der Hauptversammlung werden die Unterlagen ausliegen.

2.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

3.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

II.
Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis 21. November 2016, 12.00 Uhr, bei der Gesellschaft schriftlich unter der Adresse

BioAgency AG
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

angemeldet haben. Zur Fristwahrung kommt es auf den fristgerechten Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft an.

III.
Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt wird, bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung an die vorstehend genannte E-Mail-Adresse.

IV.
Anfragen und Anträge von Aktionären

Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

BioAgency Aktiengesellschaft
Neuer Wall 72
20354 Hamburg

 

Hamburg im Oktober 2016

BioAgency AG

Der Vorstand

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