BioWater AG
Aktiengesellschaft für Wassermanagement
Traunstein
Einladung zur 8. ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie als Aktionär/in zur 8. ordentlichen Hauptversammlung ein, die am
Donnerstag, den 04.08.2016 um 13.30 Uhr
im Sitzungssaal der Bayerische Vermögen AG, 83278 Traunstein, Gewerbepark Kaserne 5 stattfindet.
Zur Teilnahme und Abstimmung sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung muss spätestens am siebenten Tage vor der Versammlung erfolgen. Erfolgt die Hinterlegung nicht bei der Gesellschaft, so ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist der Gesellschaft einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
Tagesordnung der 8. ordentlichen Hauptversammlung am
04. August 2016 – Beginn: 13.30 Uhr
BioWater AG
Aktiengesellschaft für Wassermanagement
mit Sitz in Traunstein
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 |
| TOP 2 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes: |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015: |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015: |
| TOP 5 |
Neuwahlen zum Aufsichtsrat nach den Bestimmungen des § 101 AktG sowie § 9 Abs. 3 der Satzung: Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Karl Fiedler, wohnhaft in Siegsdorf, hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2016 niedergelegt. Demzufolge ist gemäß § 9 Abs. 3 der Satzung für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied eine Ersatzwahl vorzunehmen. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit § 96 Abs. 1, 6. Fall AktG aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, somit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 zu beschließen hat, als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Herbert Eberhartinger, Bankkaufmann, wohnhaft in 83334 Inzell |
| TOP 6 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016: |
Adressen für die Anmeldung und die Übersendung eventueller Gegenanträge.
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie der Übersendung eventueller Gegenanträge zur Kenntnis:
BioWater AG
Gewerbepark Kaserne 5
83278 Traunstein
Telefax: +49 (0) 861 / 70696-111
E-Mail: info@biowater.de
Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung nach § 15 Abs. 1 der Satzung
Wir weisen darauf hin, dass die Hauptversammlung beschlussfähig ist, wenn mehr als die Hälfte des Grundkapitals vertreten ist. Ist das nicht der Fall, so ist eine Hauptversammlung, die mit der gleichen Tagesordnung innerhalb der nächsten drei Monate stattfindet, in jedem Falle beschlussfähig.
Traunstein, im Juni 2016
Der Vorstand