September 22, 2017

BLUMAG Agrarproduktions – u. Verwaltungs – Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2017

BLUMAG Agrarproduktions- und Verwaltungs – Aktiengesellschaft Blumenthal

Blumenthal

Amtsgericht Neuruppin, HRB 1729

Einberufung Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir, der Vorstand, Sie als Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung
der BLUMAG Agrarproduktions- u. Verwaltungs – Aktiengesellschaft Blumenthal

am Donnerstag, den 12.10.2017, 10.00 Uhr
in den Geschäftsräumen Siedlung 3,
16909 Heiligengrabe OT Blumenthal

mit folgender Tagesordnung ein:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr am 01.07.2015/30.06.2016 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Bericht des Abschlussprüfers

3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von 329.800,54 € auf neue Rechnung vorzutragen

4.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, keine Entlastung zu erteilen

5.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen

6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Henning von Reden, Kiel zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu bestellen

7.

Wahl eines neuen Aufsichtsrates

Gemäß § 13 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus 3 Mitgliedern ohne konkrete Vorgabe der Zusammensetzung. Der Aufsichtsrat schlägt als Mitglieder des Aufsichtsrates vor:

– Herrn Detlef Jach
– Herrn Andreas Bartczak
– Frau Ruth Lampe

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berufen, die im Aktienbuch eingetragen sind; eine Vertretung durch schriftliche Vollmacht ist zulässig.

Der Jahresabschluss 01.07.2015 bis 30.06.2016 sowie der Bericht und Beschluss des Aufsichtsrates zu dem Jahresabschluss liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.

 

Blumenthal, den 05.09.2017

Thomas Lengert
Vorstand

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