Brainlab AG
München
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zu der am 12. März 2019, 14:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Olof-Palme-Str. 9, 81829 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018. |
| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 3: |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| TOP 4: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der im Jahresabschluss per 30. September 2018 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von € 36.025.471,97 der Brainlab AG wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
| TOP 5: |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 bestellt. |
Teilnahmebestimmungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Namensaktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich bis zum Ablauf des 05. März 2019 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft angemeldet haben. Umschreibungen im Aktienregister finden in dem Zeitraum zwischen dem Ablauf des 05. März 2019 und dem Ablauf des 12. März 2019 nicht statt.
Wir bitten die Anmeldung, möglichst schriftlich im Original, per E-Mail oder per Fax, an folgende Adresse zu richten:
| Brainlab AG Rechtsabteilung z.Hd. Frau Michaela Oberrecht Olof-Palme-Str. 9 81829 München |
|
| Email: | michaela.oberrecht@brainlab.com |
| Fax: | +49 89 991 568 5435 |
| Tel: | +49 89 991 568 0 |
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG bitten wir ebenfalls an diese Adresse zu übersenden oder per E-Mail an
michaela.oberrecht@brainlab.com
zu richten; anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen kann. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen und im Original vorzulegen. Für den Fall, dass ein Kreditinstitut, ein diesem gemäß § 135 Abs. 10 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Vereinigung von Aktionären oder eine sonstige in § 135 Abs. 8 AktG aufgeführte Person bevollmächtigt wird, entfällt das Schriftformerfordernis; die Vollmacht ist jedoch nachprüfbar festzuhalten.
München, im Dezember 2018
Der Vorstand