Bremer Tageszeitungen Aktiengesellschaft
Bremen
An die
Aktionäre und den Aufsichtsrat der
BREMER TAGESZEITUNGEN AG
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der
Bremer Tageszeitungen AG mit Sitz in Bremen am 23. Juni 2017
Sehr geehrte Aktionäre
sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats,
hiermit laden wir Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Bremer Tageszeitungen AG
| am Freitag, 23. Juni 2017, um 14 Uhr in Raum 511 ins Pressehaus, Martinistraße 43, 28195 Bremen. |
Tagesordnung
TOP 1. Jahresabschluss
Vorlage des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der PricewaterhouseCoopers AG vom 05. Mai 2017 versehenen Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.
TOP 2. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Dr. Bodo Almert, Jochen Becker, Bernhard Gätjen, Christian Güssow, Dr. Ulrich Hackmack, Fabiola Hochkirchen für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
TOP 3. Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Eric Dauphin und Jan Leßmann für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
TOP 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG Bremen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Domshof 18–20, 28195 Bremen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.
Der Jahresabschluss 2016, der Lagebericht des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 liegen im Vorstandsbüro zur Einsicht der Aktionäre bereit.
Mit freundlichen Grüßen
19.05.2017
Eric Dauphin Jan Leßmann