Dezember 17, 2017

BSQ Bauspar AG – Hauptversammlung 2017

BSQ Bauspar Aktiengesellschaft

Nürnberg

Die Aktionäre der BSQ Bauspar Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg werden hiermit zu der am Freitag, den 19. Mai 2017, 12.00 Uhr, im „Lufthansa Training & Conference Center Seeheim“, Lufthansaring 1, 64342 Seeheim-Jugenheim, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Im Geschäftsjahr 2016 ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 163.341,10. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, diesen Jahresfehlbetrag zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 3.288.892,07 zu verrechnen und als Bilanzverlust in Höhe von EUR 3.452.233,17 auf das neue Jahr vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das laufende Geschäftsjahr 2017 die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer zu wählen.

Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der ist gemäß § 12 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch (Aktienregister) der Gesellschaft eingetragen ist. Jeder Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Anträge von Aktionären

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung ausschließlich zu richten an

BSQ Bauspar Aktiengesellschaft
zu Hd. des Vorstandes
Kunigundenstr. 71, 90439 Nürnberg
Telefax: 0911/6566-102

Soweit erforderlich, werden Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang den übrigen Aktionären zugänglich gemacht.

 

Nürnberg, 13. April 2017

BSQ Bauspar Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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