BUDISSA Agrarprodukte Aktiengesellschaft Niederkaina
Bautzen
Einladung
Die Aktionäre der BUDISSA Agrarprodukte Aktiengesellschaft Niederkaina
werden zu der am
Sonnabend, dem 22. November 2014, 09.00 Uhr
im Deutsch-Sorbischen Volkstheater
Seminarstraße 12, 02625 Bautzen
stattfindenden
23. ordentlichen Hauptversammlung
herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.06.2014 mit dem Lagebericht des Vorstandes der BUDISSA Agrarprodukte Aktiengesellschaft Niederkaina sowie des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 30.06.2014 mit dem Konzernlagebericht und der Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der AG in Höhe von 700.250,01 EUR wie folgt zu verwenden:
1,75 EUR je dividendenberechtigter Aktie zu einem Nominalbetrag in Höhe von 26,00 EUR als Dividende auszuschütten. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 347.936,75 EUR. Der verbleibende Betrag in Höhe von 352.313,26 EUR wird in andere Gewinnrücklagen eingestellt. Die Zahlung der Dividende erfolgt gegebenenfalls unter Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag am 11.12.2014.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Nachwahl Mitglied Aufsichtsrat, aufgrund des Todes unseres Aufsichtsratsmitgliedes Herrn Dr. Wolfram Leunert
Nach § 101 Aktiengesetz schlägt der Aufsichtsrat vor

Frau Tina Babucke
Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin
Wawitz Nr. 8
02627 Hochkirch

zu wählen.
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
6.

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014/2015 die Treuhandgesellschaft Dr. Steinebach & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Bautzen, Paulistraße 28, 02625 Bautzen zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntgabe der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Gegenantrag zu stimmen.
Sehr geehrter Aktionär,

gibt es bei Ihnen Veränderungen in Bezug auf Namen, Anschrift oder ähnliches, dann teilen Sie uns dies bitte mit.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, im Parkhaus, Einfahrt Äußere Lauenstraße, bis 13.00 Uhr kostenlos zu parken. Zeigen Sie dazu unser Einladungsschreiben dem zuständigen Mitarbeiter an der Einfahrt in die Tiefgarage. Voraussetzung für das kostenlose Parken ist Ihre Einfahrt in die Tiefgarage in der Zeit von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr.

Im Anschluss an unsere Versammlung laden wir Sie zu einem Imbiss ins Foyer ein. Dabei wird die Möglichkeit bestehen, mit Vertretern der Betriebe des BUDISSA-Verbundes, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat ins Gespräch zu kommen.

Niederkaina, den 21. Oktober 2014