Burdo-Bäuerliche AktiengesellschaftTannaWir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 12.09.2018
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss 2017 beträgt 137.021,39 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 2.404.641,51 € ergibt sich ein Betrag von 2.541.662,90 €, der zu verwenden ist. |
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3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre oder deren Bevollmächtigte berechtigt, die sich spätestens bis Mittwoch, den 05.09.2018 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben.
Anmeldung und Vollmacht liegen der Einladung bei.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 und der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen im Büro Rothenacker zur Einsicht der Aktionäre aus.
Rothenacker, Juli/August 2018
Der Aufsichtsrat Der Vorstand