Burdo-Bäuerliche Aktiengesellschaft
Tanna

Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 30.09.2014,
um 18.00 Uhr
in den Landgasthof „Strosche“ in
07922 Tanna, Frankendorf 14

stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

ein.

TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 nebst dem dazugehörigen Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss 2013 beträgt 482.164,82 €. Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 1.544.980,19 € ergibt sich ein Betrag von 2.027.145,01 €, der zu verwenden ist. Zur Ausschüttung am 15. Dezember 2014 ist ein Betrag von 56.275,00 € (5,00 € je Fremdaktie) vorgesehen. Der verbleibende Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den
Wirtschaftsprüfer Dipl.-Ökonom Hans-Karl Seibert
SBBR GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurter Str. 53, 35578 Wetzlar

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 vorsorglich zu bestellen.

Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2014. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung zu fassen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft oder bei einer der nachstehend genannten Hinterlegungsstellen oder bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens am Mittwoch, den 24.09.2014 hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Adressen der Hinterlegungsstellen sind:
1. Gesellschaft: Geschäftsräume der Burdo-Bäuerlichen AG Tanna
Zollgrün 95
07922 Tanna
ACHTUNG: gilt nur am 18.09. und 19.09. von 14.00 bis 17.00 Uhr
oder während der gesamten Hinterlegungsfrist im Büro in der
Güterverwaltung Rothenacker
Rothenacker 14
07922 Tanna
2. Bank Volksbank Saaletal e. G.
Markt 18
07907 Schleiz
3. Notar Ihrer Wahl

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank bitten wir, die von dem Notar und der Wertpapiersammelbank auszustellende Bescheinigung zur Vorbereitung der Eintritts- und Stimmkarte spätestens einen Arbeitstag nach dem letzten Hinterlegungstag, also am Donnerstag, den 25.09.2014, bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und der Hinterlegungsstelle Büro Rothenacker zur Einsicht der Aktionäre aus.

Zollgrün, 14.08.2014
Der Aufsichtsrat

Der Vorstand