Carsb2b Group AG
Kriftel
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden Sie als unseren Aktionär zu der am
Montag, den 02. März 2015, um 11:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,
Gutleutstraße 324–326, 60327 Frankfurt am Main

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der Carsb2b Group AG („Gesellschaft“), Sitz in Frankfurt a. Main,

ein.

TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 samt Lagebericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2013 samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013

Der Bilanzverlust setzt sich folgendermaßen zusammen:
Jahresfehlbetrag 2013 EUR –205.567,48
Gewinnvortrag aus Vorjahr EUR 483,55
Gewinnrücklage EUR 25,44
Bilanzverlust zum 31.12.2013 EUR –205.058,49

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2013 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Horst Zang, Wirtschaftsprüfer, Rodgau, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.
6.

Sonstiges

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Nach § 18 sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihren Anteilsbesitz durch eine von dem depotführenden Kreditinstitut in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Bestätigung nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes (record date 09. Februar 2015) hat sich auf den gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft, spätestens bis zum Ablauf des siebenten Tages vor der Hauptversammlung, 23. Februar 2015, zugehen:

Carsb2b Group AG, Gutleutstr. 324–326, 60327 Frankfurt am Main

Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang bei der Gesellschaft.

BEVOLLMÄCHTIGUNG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht kann in schriftlicher Form, durch (Computer-)Fax oder elektronischer Nachricht (E-Mail) erteilt werden. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft einen Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist.

ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

Carsb2b Group AG, Gutleutstr. 324–326, 60327 Frankfurt am Main

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Frankfurt, 13. Januar 2015

Stefan Ruppert (Vorstand)