CCP Aktiengesellschaft
Kleinostheim
Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, den 22.02.2016 um 09:00 Uhr in den Räumen des Notariats Klotz und Dr. Morhard in 63739 Aschaffenburg, Friedrichstr. 15, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung
TOP 1: Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den § 2 der Satzung wie folgt zu ändern:
| 1. |
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb und die Veräußerung, die Verwaltung, die Entwicklung und Vermarktung von Immobilien, sowie der internationale Lebensmittel und Getränkehandel. |
| 2. |
Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die geeignet erscheinen, ihren Zweck zu fördern. |
| 3. |
Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu gründen, zu erwerben oder sich daran in jeder zulässigen Form zu beteiligen, sowie Zweigniederlassungen im Inland und Ausland zu errichten. |
| 4. |
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihre einheitliche Leitung zusammenfassen. |
| 5. |
Die Gesellschaft kann ihre Geschäfte im Inland und im Ausland betreiben. |
| 6. |
Die Gesellschaft kann sich darauf beschränken, den Unternehmensgegenstand gemäß Abs. 1 nur teilweise ausfüllen. |
Veröffentlichungen gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG:
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger 750.000,00 € und ist eingeteilt in 750.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 € und mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger beträgt dementsprechend jeweils 750.000 Stück. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der von ihrem depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, den 01. Februar 2016; 0.00 Uhr, beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes bedürfen der Textform (§ 126 b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen sowie der Gesellschaft bis spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung (also spätestens bis zum Ablauf des 15. Februar 2016; 24.00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse zugehen:
CCP AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG,
FMS-FWA/Corporate Action
Am Markt 14–16
28195 Bremen
FAX: +49 / 421 / 3603 153
Stimmrechtsausübung
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht bzw. ihr Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall der Bevollmächtigung ist die fristgerechte Anmeldung und Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes erforderlich. Vollmachten bedürfen nach § 18 Abs. 2 der Satzung der Schriftform.
Anträge von Aktionären
Gegenanträge im Sinne von § 126 AktG von Aktionären sind ausschließlich an nachfolgend genannte Anschrift zu richten:
CCP AG, Berliner Straße 17, D – 63801 Kleinostheim
Fax: +49 (0) 6027 / 409 34 60
E-Mail: info@ccp.ag
Rechtzeitig eingegangene Anträge im Sinne des § 126 AktG werden den anderen Aktionären im Internet unter www.ccp.ag zugänglich gemacht. Nicht rechtzeitig eingegangene oder anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, werden gebeten, diese an vorgenannte Adresse oder per E-Mail an info@ccp.ag zu richten.
Kleinostheim, im Januar 2016
Der Vorstand