COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Osnabrück
Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG ein, die am 28. April 2015 um 11.30 Uhr im Romantik Hotel Walhalla – Bierstraße 24, 49074 Osnabrück, im Historischen Saal stattfindet.
Tagesordnung
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichts sowie des Berichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
TOP 2

Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
TOP 3

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Geschäftsjahr 2014 erzielten Bilanzgewinn der COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG von insgesamt Euro 567.264,68 eine Dividende in Höhe von Euro 1,00 je Aktie (1 Aktie entspricht nominal Euro 1,00 des Grundkapitals) zu zahlen und den restlichen Betrag in Höhe von Euro 67.264,68 auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 4

Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
TOP 5

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
TOP 6

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Greis & Brosent GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kaiserstraße 50, 40479 Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
TOP 7

Sonstiges

7.1. Beschluss über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung

7.2. Termine

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 500.000 Inhaberaktien eingeteilt und beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 500.000 Stück.

Osnabrück, im April 2015

Der Vorstand