CS CLEAN SYSTEMS AG
Ismaning
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2017
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 21. März 2017, Beginn 10:00 Uhr im Hause der CS CLEAN SYSTEMS AG, Fraunhoferstraße 4, 85737 Ismaning, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das am 30. September 2016 geendete Geschäftsjahr 2015/2016, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das am 30. September 2016 geendete Geschäftsjahr 2015/2016 Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro auf jede gewinnberechtigte Stückaktie Die Dividende wird – einen entsprechenden Beschluss zur Auszahlung einer Dividende vorausgesetzt – bis spätestens sechs Wochen nach Beschlussfassung an die Aktionäre ausgezahlt. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das am 30. September 2016 geendete Geschäftsjahr 2015/2016 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 30. September 2016 geendete Geschäftsjahr 2015/2016 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 30. September 2016 geendete Geschäftsjahr 2015/2016 Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen für das am 30. September 2016 geendete Geschäftsjahr 2015/2016 je eine Vergütung in Höhe von 15.000,– Euro. Gemäß § 12 der Satzung erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte dieser Vergütung, d.h. 30.000,– Euro, und dessen Stellvertreter das Eineinhalbfache, d.h. 22.500,– Euro. Eine etwa anfallende Umsatzsteuer wird gesondert vergütet. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017 |
TEILNAHME- UND STIMMRECHT
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 der Satzung der CS CLEAN SYSTEMS AG alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt.
Gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung besteht für jeden Aktionär die Möglichkeit, sich in der Hauptversammlung von einem anderen Aktionär oder seinem Ehegatten vertreten zu lassen, wobei für die Vollmacht neben der Schriftform eine Erteilung per Telefax oder E-Mail ausreichend ist.
Ismaning, im Januar 2017
CS CLEAN SYSTEMS AG
Der Vorstand