D. Stempel Aktiengesellschaft in Abwicklung
Heidelberg
Wertpapierkennnummer 720700
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zu der am 13. Dezember 2016 um 11:30 Uhr am Sitz der Gesellschaft in Heidelberg in den Räumen der adjuga Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Vangerowstraße 16/1, 69115 Heidelberg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1. |
Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses sowie Vorlage des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015/2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats. Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss festzustellen. |
2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Abwickler im Geschäftsjahr 2015/2016 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015/2016 für diesen Zeitraum zu entlasten. |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts/Gegenanträge
Aktionäre, welche an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung wird durch einen vom depotführenden Institut erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz am Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, das heißt den 22. November 2016, 00.00 Uhr, nachgewiesen.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung, das heißt bis spätestens 7. Dezember 2016, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:
D. Stempel Aktiengesellschaft in Abwicklung |
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, oder auch eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.
Gegenanträge sind zu senden an:
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Heidelberg, im November 2016
D. Stempel Aktiengesellschaft in Abwicklung
Dr. Markus R. Ackermann, Abwickler