Oktober 18, 2018

DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

DELPHI Unternehmensberatung AG

Heidelberg

WKN A0AFF9, ISIN DE000A0AFF93

Geschäftsadresse: Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der

DELPHI Unternehmensberatung AG

am 2.11.2018 um 11:00 Uhr in die

Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg.

 

Die für den 1.11.2018 einberufene Hauptversammlung findet nicht statt.

 

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DELPHI Unternehmensberatung AG zum 31.12.2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017

Diese Unterlagen können am Sitz der DELPHI Unternehmensberatung AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg eingesehen werden.

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den in der Bilanz vom 31.12.2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 3.457.742,32 € in die Gewinnrücklage einzustellen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das alleinige Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 für diesen Zeitraum zu entlasten.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017 für diesen Zeitraum zu entlasten.

5.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrats endet am 31.8.2018 durch Zeitablauf. Die Amtszeit des neu zu wählenden Aufsichtsrats richtet sich nach § 11 der Satzung und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, spätestens aber am 31.8.2023. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Angaben über Mitgliedschaften in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien der zur Wahl vorgeschlagenen Personen werden in der Hauptversammlung vor der Abstimmung gemacht.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen:

Herrn Dipl.-Kfm. Philip Andreas Hornig, selbständiger Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Mannheim

Herrn Dr. Burkhard Schäfer, selbständiger Unternehmensberater, Mannheim

Frau Prof. Dr. Karin Lergenmüller, Professorin an der Hochschule Rhein-Main

als zu wählende Aufsichtsräte vor.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre der Gesellschaft berechtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen.

Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage auch zu.

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an:

DELPHI Unternehmensberatung AG, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg

zu richten.

 

Heidelberg, im August 2018

DELPHI Unternehmensberatung AG

Der Vorstand

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