Deutsche Saatveredelung AG
Lippstadt (Westfalen)
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, 8. Dezember 2015, Beginn: 14:00 Uhr
im Landhaus Günther, Hörster Str. 151, 59558 Lippstadt
stattfindenden
12. ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Friedhelm Hüneke. |
| 2. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014/2015 nebst Lagebericht des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014/2015 in Höhe von EUR 1.969.883,01 eine Dividende von EUR 0,08 je Stückaktie, das sind insgesamt EUR 498.581,60, auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 6.391.148,51 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 1.471.301,41 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu bestellen. |
| 7. |
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Herr Albrecht Brammer ist vorzeitig von seinem Aufsichtsratsmandat zurückgetreten. Die Amtszeit von Herrn Albrecht Brammer hätte mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2015/2016 beschließt, geendet. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Person für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Albrecht Brammer als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Herbert Jenrich, Dipl. Ing. agrar, Lippstadt Die Amtszeit von Herrn Herbert Jenrich endet mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2015/2016 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung aus neun von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht an die Wahlvorschläge gebunden. |
| 8. |
Verschiedenes |
| 9. |
Vortrag: |
Teilnahmebedingungen und Stimmrechtsausübung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Umschreibungen im Aktienregister finden innerhalb der letzten 14 Tage vor der Hauptversammlung nicht statt.
Ein Aktionär darf sich anlässlich einer Hauptversammlung nur von anderen Aktionären der Gesellschaft, seinen Angehörigen im Sinne von § 15 AO (Abgabenordnung) oder, sofern es sich bei dem Aktionär um eine Personengesellschaft oder eine Körperschaft handelt, durch Organmitglieder des Vertretungsorgans oder durch Mitarbeiter vertreten lassen. Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe dürfen sich ebenfalls durch Mitarbeiter ihres Betriebes vertreten lassen. Eine Vertretung ist ausgeschlossen, soweit der Vertreter unter Berücksichtigung der in seinem Eigentum stehenden Aktien insgesamt mehr als 10 % des Grundkapitals vertreten würde.
Der Jahresabschluss zum 30.06.2015, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
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Lippstadt, im November 2015 |
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Deutsche Saatveredelung AG |
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Johannes Peter Angenendt |
Dr. Axel Kaske |
Dr. Dieter Stelling |
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