Devio AG
Kaiserslautern
Einladung zur Hauptversammlung
am 01. September 2014

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre!

Wir laden Sie hiermit herzlich zur diesjährigen ordentliche Hauptversammlung der devio AG am Montag, den 01.09.2014, 09:00 Uhr in den Räumen der devio AG, Berliner Straße 5–11, 67659 Kaiserslautern, ein.

I. Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der devio AG für das Geschäftsjahr 2013; Vorlage des Lageberichts; Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 05. Juli 2013 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Aktiengesetz festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 ist daher entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nicht vorgesehen.
2.

Verwendung des Bilanzverlustes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstandes der devio AG, Herrn Klaus-Dieter Backes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen
5.

Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit des Aufsichtsrats läuft mit der Hauptversammlung aus. Es sind drei Aufsichtsratsmitglieder zu wählen (§ 95 Aktiengesetz, § 8 Abs. 1).

II. Unterlagen

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzverlust liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Berliner Straße 5–11, 67659 Kaiserslautern, zu Ihrer Einsicht aus. Auf Verlangen erhalten Sie als Aktionär eine Abschrift der Vorlagen. Bestellungen bitten wir zu richten an:

devio AG
Berliner Straße 5–11,
67659 Kaiserslautern

Auch in der Hauptversammlung werden die Unterlagen ausliegen und soweit erforderlich näher erläutert werden.

III. Adressen für die Anmeldung/Gegenanträge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung an:

devio AG
Berliner Straße 5–11,
67659 Kaiserslautern, per Post.

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge zur Verfügung:

devio AG
Berliner Straße 5–11,
67659 Kaiserslautern, per Post.

 

Kaiserslautern, 01. August 2014

devio AG

Der Vorstand