DIANA Kliniken AG
Bad Bevensen
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der DIANA Kliniken AG am
Samstag, d. 24.06.2017, 10.30 Uhr, |
in Bad Bevensen ein.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIANA Kliniken AG zum 31.12.2016 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
2. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016 |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 |
4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
5. |
Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes gem. § 10.2 der Satzung der DIANA Kliniken AG |
6. |
Beschlussfassung über die Verlängerung des mit Beschluss vom 30. Juni 2012 geschaffenen Genehmigtem Kapital sowie über die Änderung von § 6.4 der Satzung |
7. |
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 |
Bad Bevensen, im Juni 2017
Dirk Ludemann, Detlef Bätz
Vorstand