DIANA Kliniken AG – Hauptversammlung 2017

DIANA Kliniken AG

Bad Bevensen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der DIANA Kliniken AG am

Samstag, d. 24.06.2017, 10.30 Uhr,

in Bad Bevensen ein.
Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIANA Kliniken AG zum 31.12.2016 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

5.

Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes gem. § 10.2 der Satzung der DIANA Kliniken AG

6.

Beschlussfassung über die Verlängerung des mit Beschluss vom 30. Juni 2012 geschaffenen Genehmigtem Kapital sowie über die Änderung von § 6.4 der Satzung

7.

Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

 

Bad Bevensen, im Juni 2017

Dirk Ludemann, Detlef Bätz
Vorstand

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