Dr. Beyer Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft
Mülheim an der Ruhr
Wertpapier-Kenn-Nummer 522510
Mitteilung gemäß § 125(1) AktG
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Freitag, den 23. Juni 2017, 12.00 Uhr
im Restaurant Kämpgens Hof, Denkhauser Höfe 46, 45473 Mülheim, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens zum 20. Juni 2017 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank bis zum Ende der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung gilt auch dann als bewirkt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer solchen Stelle für diese bei einem Kreditinstitut gesperrt werden. Der Hinterlegungsschein ist bis spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei unserer Gesellschaft einzureichen. Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen.
Mülheim/Ruhr, im Mai 2017
Dr. Beyer Vermögensverwaltung AG
Der Vorstand