Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft
Bannewitz
Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
Samstag, dem 10. Januar 2015 um 10.00 Uhr
in Oelsa, Oberer Gasthof
Hauptstraße 3, 01734 Rabenau OT Oelsa

stattfindenden
23. Ordentlichen Hauptversammlung

recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des erstellten Jahresabschlusses, Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014.
2.

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013/2014 in Höhe von EURO 589.031,67 wie folgt zu verwenden:
a)

Ausschüttung einer Dividende von EURO 1,50 je Aktie im Nennbetrag von EURO 26,– auf das dividendenberechtigte Grundkapital
b)

Einstellung in die Gewinnrücklage 500 T€
c)

der verbleibende Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
Herrn Agraringenieur Uwe Jahn
Herrn Dipl.-Agraring. ök. Manfred Traupe
Herrn Dipl.-Agraring. Lutz Müller

für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014

Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung zur Beauftragung der Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Mit der Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Beurteilung der Buchführung und des Inventars auf ihre Plausibilität wird die Kunadt Steuerberatungsgesellschaft mbH, Handelsplatz 2, 04319 Leipzig, beauftragt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung im Bundesanzeiger im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2013/2014 sowie der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Dresdner Vorgebirgs Agrar Aktiengesellschaft in 01728 Bannewitz, Pulverweg 1

während der Geschäftszeiten
– Mo. bis Fr. von 7.00–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr –

eingesehen werden.

Hänichen, den 09. Dezember 2014

Der Aufsichtsrat

Walter Netter, Vorsitzender