Dubai Oasis Capital AGMünchenISIN: DE000A0H1K19
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2010 nebst dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2010–2014 Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.dubai-oasis-capital.de/investor-relations). Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2011 nebst dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2010–2014 Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.dubai-oasis-capital.de/investor-relations). Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 7. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 nebst dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2010–2014 Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.dubai-oasis-capital.de/investor-relations). Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. |
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| 8. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 9. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 10. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 nebst dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2010–2014 Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.dubai-oasis-capital.de/investor-relations). Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. |
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| 11. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 12. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 13. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014 nebst dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2010–2014 Die vorgenannten Unterlagen finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.dubai-oasis-capital.de/investor-relations). Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich sein und erläutert werden. |
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| 14. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. |
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| 15. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. |
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| 16. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 AktG i. V. m. § 8 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. |
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| 17. |
Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
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| 18. |
Beschlussfassung über die Bestellung des Abwicklers und über die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Regelung des Vertragsverhältnisses mit dem Abwickler Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
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Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge
Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:
Dubai Oasis Capital AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30 90 37 46 75
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:
Dubai Oasis Capital AG
Lindenstraße 12a
82545 München
Telefax: +49 89 64257552
E-Mail: hv@dubai-oasis-capital.de
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis der Berechtigung hat sich auf den Beginn des 20. November 2015 zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des
4. Dezember 2015 zugehen.
Die weiteren Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren Hinweisen entnehmen.
Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.
München, im November 2015
Dubai Oasis Capital AG
Der Vorstand