e.consult AG
Saarbrücken
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am 6. Juli 2016, um 17:30 Uhr, im Hotel Am Triller, Trillerweg 57, 66117 Saarbrücken stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Begrüßung |
| 2. |
Lagebericht des Vorstandes |
| 3. |
Bericht des Vorstandes zum Jahresabschluss 2015 |
| 4. |
Bericht des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss 2015 |
| 5. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung (gem. § 15 Abs. 1 Satzung der e.Consult AG) |
| 6. |
Entlastung des Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr |
| 7. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das abgelaufene Geschäftsjahr |
| 8. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
| 9. |
Verschiedenes |
Hinweise
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienbuch finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage.
Über die Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung werden Stimmkarten ausgestellt. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen.
Der Jahresabschluss 2015 sowie der Bericht des Aufsichtsrates liegen seit Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus.
Wir bitten um Rückmeldung bis zum 20. Juni 2016, ob Sie an der Ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen.
Saarbrücken, im Mai 2016
Der Vorstand
| Dominik Bach Vorstandsvorsitzender |
Martin Schmidt Vorstand |