ECOTEC Aktiengesellschaft für rationelle Technologien
München
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir Sie zu der am Dienstag, den 19. Dezember 2017 um 13:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Anwaltskanzlei Armin Landes, Arcostr. 3/V, 80333 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Ecotec AG in München für die Geschäftsjahre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 ein.
Tagesordnung und Beschlussvorschläge
| 1. |
Vorlage der durch den Vorstand jeweils aufgestellten Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 mit dem jeweiligen Bericht des Vorstands zur Feststellung durch Beschluss der Hauptversammlung Eine Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung ist erforderlich, da der Aufsichtsrat die Jahresabschlüsse bislang nicht gebilligt hat. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung der jeweiligen Jahresfehlbeträge aus den Geschäftsjahren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresfehlbetrag jeweils auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands jeweils für die Geschäftsjahre 01.01.2008–31.12.2008, 01.01.2009–31.12.2009, 01.01.2010–31.12.2010, 01.01.2011–31.12.2011, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2013–31.12.2013, 01.01.2014–31.12.2014 und 01.01.2015–31.12.2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für die Geschäftsjahre jeweils vom 01.01.2008–31.12.2008, 01.01.2009–31.12.2009, 01.01.2010–31.12.2010, 01.01.2011–31.12.2011, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2013–31.12.2013, 01.01.2014–31.12.2014 und 01.01.2015–31.12.2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats jeweils für die Geschäftsjahre 01.01.2008–31.12.2008, 01.01.2009–31.12.2009, 01.01.2010–31.12.2010, 01.01.2011–31.12.2011, 01.01.2012– 31.12.2012, 01.01.2013–31.12.2013, 01.01.2014–31.12.2014 und 01.01.2015–31.12.2015 Der Vorstand schlägt vor, dem Aufsichtsrat jeweils für die Geschäftsjahre vom 01.01.2008–31.12.2008, 01.01.2009–31.12.2009, 01.01.2010–31.12.2010, 01.01.2011–31.12.2011, 01.01.2012–31.12.2012, 01.01.2013–31.12.2013, 01.01.2014–31.12.2014 und 01.01.2015–31.12.2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Abberufung und Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds Die HV ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aktionär Mikhail Samoznaev hat den Antrag gestellt, Herrn Bernhard Hotz als Aufsichtsratsmitglied abzuberufen und stattdessen für den Rest der Amtszeit Frau Julia Balanenko, geb. 18.10.1996, Sozialversicherungsfachangestellte in Ausbildung in München, als Aktionärsvertreterin in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1 AktG, 11 Nr. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Er setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 6. Variante, 101 Abs. 1 AktG aus drei Aktionärsvertretern zusammen. Die Aufsichtsratsmitglieder sind von der Hauptversammlung mit jeweils einfacher Stimmenmehrheit zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
| 6. |
Anzeige des Vorstands wegen dem sich aus den Jahresbilanzen für die Geschäftsjahre 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 jeweils ergebenden Verlust von mehr als die Hälfte des Grundkapitals |
Teilnahme
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bei Eröffnung der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind. Bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten ist die schriftliche Vollmacht erforderlich und ausreichend.
München im Oktober 2017
Der Vorstand
Mikhail Samoznaev