EdgeSearch AG
Bremen
– WKN A0SLML –
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am 26.09.2017 um 14.00 Uhr in der Sonnenstraße 23, Konferenzraum 6. OG, 80331 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016/2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
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Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor. |
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Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die CdC Capital GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen. |
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Wahlen zum Aufsichtsrat Insoweit Mitglieder des Aufsichtsrats ihren Rücktritt vor Ablauf der Hauptversammlung erklärt haben, schlägt der Aufsichtsrat vor, bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017/2018 beschließt, anstelle der ausgeschiedenen Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Alexander Landgraf-Meltzer, Kaufmann, Burgdorf, Herrn Felix Kasten, Kaufmann, Bremen, Herrn Lars Bertram, Kaufmann, Bremen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96, 101 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. |
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Beschlussfassung über Satzungsänderungen Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Firma und den Sitz der Gesellschaft zu ändern sowie weitere Satzungsänderungen zu beschließen: a) § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Die Firma der Gesellschaft lautet: Edge AG.“ b) § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.“ c) § 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: „Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art, insbesondere von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte im eigenen Namen und für eigene Rechnung mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten.“ |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 25.09.2017 bei der Gesellschaft (Tel.: 0421/89827891, Fax: 0421/89827892, E-Mail info@edgesearch.de) angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen. Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 05.09.2017 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf des 25.09.2017 zugehen.
Die Mitteilung von Gegenanträgen hat an die oben genannte Anschrift zu erfolgen. Eventuelle Gegenanträge werden den Aktionären im Internet unter http://www.edgesearch.de zugänglich gemacht. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen. Soweit die Gesellschaft im Rahmen dieser Einberufung Inhalte mit aufgenommen hat, die gesetzlich nur für börsennotierte Gesellschaften im Sinne des Aktiengesetzes rechtlich zwingend sind, so erfolgen die entsprechenden Angaben freiwillig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Bremen, im August 2017
Der Vorstand