Elbeland AG Neiden
Elsnig
Wir laden unsere Aktionäre zu der
| am Donnerstag, den 19. Oktober 2017, um 19.00 Uhr im Büro Neiden, Dorfstraße 2 stattfindenden Ordentlichen Hauptversammlung |
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2016, den Bericht des Aufsichtsrates und den Bericht des Vorstandes |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinn Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 11.500,00 zur Ausschüttung einer Dividende von 2,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung erfolgt nach Entscheidung durch den Vorstand bis zum 31.03.2018. |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Steuerberatungsgesellschaft mbH Kunadt für das Geschäftsjahr 2017 als Abschlussprüfer zu wählen. |
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind lt. AktG § 123 Abs. 4 diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme an der Hauptversammlung bis zum 13. Oktober 2017 angemeldet haben.
Gegenanträge sind schriftlich innerhalb von 14 Tagen einzureichen.
In der Zeit vom 08. September bis zur Hauptversammlung liegen für die Aktionäre der Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrates und der Bericht des Vorstandes im Büro der Elbeland AG Neiden zur Einsichtnahme bereit.
Neiden, den 12. September 2017
Elbeland AG Neiden
Vorstand