ELIA Tuning & Design Aktiengesellschaft

Langenzenn

Mitteilung gem. § 125 AktG zu WKN A0H50Y

Einladung

Der Vorstand der ELIA Tuning & Design AG beruft hiermit die

19. ordentliche Hauptversammlung

ein.

Datum: Mittwoch, 30. November 2016 um 17.00 Uhr

Ort: Geschäftsräume des Notariats Falko Bode, Moststr. 31, 90762 Fürth
Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten, geprüften und testierten Jahresabschlusses 2015 und Lagebericht des Vorstands für die Gesellschaft.
2.	Bericht des Aufsichtsrates
3.	Verwendung des Bilanzverlustes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.
4.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Vorstand für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen
5.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen
6.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dünkel, Schmalzing & Partner, Nürnberger Str. 17, 90762 Fürth, zu wählen.
7.	Sonstiges

Informationspflicht an Aktionäre

Der Geschäftsbericht inkl. Lagebericht des Vorstands, Bericht des Aufsichtsrats, Jahresabschluss und Prüfungsbericht liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme im Internet unter www.elia-ag.de/Infos zur AG/UnternehmensNews.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung der HV hat die ELIA Tuning & Design AG insgesamt 796.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben, die in der HV ebensoviele Stimmrechte gewähren. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Teilnahme und Anmeldung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre oder Aktionärsvertreter berechtigt, die ihre Berechtigung durch Vorlage einer Originalbestätigung eines Kreditinstituts über die Anzahl der girosammelverwahrten Aktien der Gesellschaft und im Falle von Stellvertretung zusätzlich durch Vorlage einer Originalvollmacht des Aktionärs nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Zusätzlich wird eine möglichst frühzeitige Anmeldung erbeten. Die Anmeldung kann erfolgen bei Ihrem depotführenden Institut sowie bei der Gesellschaft selbst.

Stimmrechtsvertretung

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten (z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären) ausgeübt werden. Auch in diesem Fall wird um frühzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten gebeten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Formulare zur Erteilung der Vollmacht finden Sie im Internet unter www.elia-ag.de/Infos zur AG/UnternehmensNews bzw. erhalten Sie von Ihrem depotführenden Institut. Ansonsten gelten die Regularien zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

Anträge (auch Gegenanträge) und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge (auch Gegenanträge) und Wahlvorschläge von Aktionären werden nur berücksichtigt, wenn sie gerichtet sind an

ELIA Tuning & Design AG
Vorstand
Am Galgenberg 10
D-90579 Langenzenn
Fax: +49(0)9101-906969
E-Mail: info@elia-ag.de

Die Gesellschaft wird alle bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung eingegangenen und zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung im Internet veröffentlichen unter www.elia-ag.de/Infos zur AG/UnternehmensNews